Hvis man bliver dømt for hvidvask, er man kendt skyldig i at skjule indtægter fra kriminelle foretagender – det kunne f.eks. være indtjeninger fra salg af narko, underslæb, afpresning eller røveri.
På denne side får du et enkelt overblik over hvidvask, herunder hvordan det typisk straffes samt konkrete eksempler på domme.
Hvidvask betyder, at en eller flere personer forsøger at få ulovlige indtægter til at se lovlige ud. Det indebærer typisk komplekse transaktioner og forskellige metoder til at skjule, hvordan pengene er tjent, og hvor de kommer fra.
Hvidvask er ulovligt og straffbart i Danmark, fordi det hjælper kriminelle med at undgå straf og finansiere yderligere ulovlige aktiviteter.
Hvidvask kan f.eks. foregå ved, at en person har solgt narko for et beløb, hvorefter personen spiller for beløbet på et casino. Personen kan derefter trække pengene ud som gevinst og dermed sløre, hvor pengene stammer fra.
Det kan også foregå ved, at de ulovligt indtjente penge bliver indbetalt til en lang række forskellige konti via en lang række mindre overførsler, så det på den vis bliver sværere at spore beløbets oprindelse.
Andre måder er betaling for odds eller højværdigenstande (som f.eks. et hus) med store kontantbeløb.
Hvidvaskloven i Danmark er lavet til at forhindre og bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Nogle af de vigtigste elementer i hvidvaskloven omfatter:
Denne mand blev idømt 2 år og 8 måneders fængsel for i en periode på over et år at have opbevaret i alt 29 millioner kroner for kriminelle bagmænd.
I en noget større sag blev denne mand idømt 5 års fængsel for at have hvidvasket 353 millioner igennem 3 selskaber lavet til det formål.
I Danmark er straffen for hvidvask af penge fastsat i straffelovens kapitel 29. Straffen for hvidvask af penge kan variere afhængigt af alvorligheden af forbrydelsen. Her er nogle eksempler på strafmuligheder:
Normalt er straffen for hvidvask alt fra bøde op til 6 måneders fængsel. Men i tilfælde med særlig grov hvidvask, hvor der er blevet svindlet både systematisk og for store beløb, kan man straffes med fængsel på op til 6 år.
Straffene svinger meget, og derfor kan det være en god idé at alliere sig med en erfaren forsvarsadvokat, der kan navigere de komplicerede regler for hvidvask.
§290a For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.
Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.
Mandag – Torsdag: 8:00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 15:00
Albanigade 44. 1. sal
5000 Odense C
Telefon: 63 130 130
Email: info@advokatdickmeiss.dk
CVR: 38579134
Udviklet af Scribus.dk